涉嫌骗贷420亿元，还雇凶杀人，中美天元案复庭审理，13人受审
备受关注的广西中美天元融资性担保集团有限公司（以下简称为中美天元集团）被控单位骗取银行贷款及单位行贿犯罪一案，于今日上午9时30分，在柳州市中级人民法院公开复庭审理，5家受害银行代理人参与诉讼，13名被告人悉数听审。
关于中美天元事件了解一下
一宗血案牵出一起涉嫌骗贷400多亿的大案。
血案发生在2014年5月10日15时
柳州市城中区曙光东路，柳州银行董事长李耀清与司机一同返回小区。小区大门外一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子，迅速拔出20厘米长菜刀，猛烈砍向李耀清。李耀清几近丧命，被鉴定为重伤二级。
▲李耀清后背长长的刀伤触目惊心。
警方查明，砍人的是一90后青年，名叫吴斌，广西博白旺茂镇六田村人。2014年5月11日晚22时许，警方在玉林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获，涉案的另外9人也相继落网。经查，涉及“李耀清遇袭案”的12名嫌疑人中，有3人是吴东的儿子，分别是长子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。
2016年9月27日
柳州市城中区法院以故意伤害罪判处吴浩和吴世忠有期徒刑5年6个月，判处吴世华有期徒刑5年，判处吴斌有期徒刑4年6个月；
以窝藏罪分别判处吴洲等6人有期徒刑2年10个月至2年2个月不等刑罚。
2017年1月18至19日
柳州市中级人民法院公开开庭审理了被告人吴东、吴浩、吴洲等13人涉嫌犯骗取贷款罪一案。
▲2017年1月的庭审现场。（资料图片）
▲2017年1月的庭审（资料图片）被告人吴东（左一）等13人在法庭上。
中美天元案公开复庭审理
自2017年1月首次开庭休庭后，公诉机关柳州市人民检察院以在审理中，发现有遗漏被告人及遗漏罪行，以及发现中美天元集团涉嫌骗取贷款罪、单位行贿罪犯罪事实，三次补充追加一并起诉。
公诉机关在起诉书称，经查明，该集团对外以中美天元集团名义开展经营活动，业务涵盖金融、能源、医药、房地产等领域，集团通过关联企业的控股、参股及业务担保等方式有效管控其经营活动。被告单位为实现单位利益，通过操控多家贷款主体（大部分系关联企业，少部分为借壳企业）和他人向银行贷款，在申请贷款过程中直接提供和授意贷款主体向银行提供虚假申贷材料，以取得银行的信任获得巨额放款；被告单位在办理业务过程中，还向银行工作人员行贿。
被告人吴东系集团及关联企业的实际控制人；
被告人朱锦华、杨静分别系集团财务总监、办公室主任，系集团高层管理人员；
被告人吴浩系集团北方地区业务负责人、原系盘锦中美天元房地产开发有限公司法定代表人；
被告人吴洲系集团南方地区负责人；
被告人吴世民系柳州银行股份有限公司南宁分行高新科技支行副行长；
被告人张作鹏系关联企业广西桂红八角香料贸易有限公司挂名法定代表人，实为集团普通员工；
被告人谢世民和曹美玲均系关联企业广西众乐家益生活超市有限公司员工；
被告人黄绍滨系集团员工；
被告人周云飞原系辽宁省盘锦盘山国土资源局抵押登记股股长；
被告人陈坚和黄冬敏，分别系广西明冠房地产评估有限公司玉林惠佳分公司实际控制人、负责人，其中被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴洲、吴世民、周云飞、黄冬敏、陈坚、张作鹏、曹美玲、谢世明、黄绍滨被控涉嫌骗取贷款罪；
被告人吴东、朱锦华同时涉嫌单位行贿罪。
1骗取贷款罪
公诉机关指控，2010年12月至2014年8月间，被告单位以被其操控的北海新特药药业有限责任公司、南宁市正晨石化有限公司等关联企业及他人名义，以票据承兑、信托贷款、流动资金贷款等方式，通过伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同等申贷材料；
制作虚假土地权属证书及土地他项权利证明书的国家机关印章、伪造位于辽宁省盘山县太平镇国有土地权属证及土地他项权利证明书，伪造上述盘山县太平镇的土地评估报告，虚增土地评估值等手段，分别向柳州银行、广西北部湾银行、光大银行南宁分行、农行玉林分行、农行广西区分行营业部等5家银行，骗取贷款394笔420多亿元。
截止案发，上述贷款已结清267笔共计312多亿元，未结清127笔共计108多亿元。
2单位行贿罪
2009年至2014年期间，被告单位为能在北部湾银行、柳州银行办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项获得帮助，由被告人吴东、朱锦华经手，送予北部湾银行原董事长滕冲共折合人民币190多万元；
送予柳州银行原董事长刘忠港币350万元、人民币10万元、920多万元房产两套（未遂）；
送予柳州银行南宁分行行长牙廷周人民币29万元、副行长何晓春人民币10万元、副行长陈小汕人民币13万元，柳州银行董事会秘书廖云晓人民币11万多元。
2013年底，李耀清接任柳州银行董事长后，发现中美天元集团贷款总量过大，授信集中度太高，抵押物有虚高现象，遂要求对该单位贷款总量控制，逐步收缩。中美天元集团为能继续贷款，于2014年4月初的一天，被告人吴东在柳州跃进路“毛家饭店”约见李耀清期间，吴东安排被告人朱锦华将装有100万元港币的袋子送给李耀清。李发现后，于次日在柳州银行纪委书记见证下，并由该行董事会秘书廖云晓退还被告人吴东。
以上行贿财物共计652万港币、人民币91万元、1万美元，价值人民币920多万元未遂房产两套，共计折合人民币1551万多元。
被告人吴东对骗取贷款罪指控不予认可
庭审中，除被告人吴东和吴洲外，其余被告人对起诉书指控犯罪事实均无异议。
被告人吴东辩称，自己是柳州银行的大股东，且与该行签订有银企协议，与银行方有“投一贷十”和“存一贷三”的约定，且贷款并没有给银行造成损失，不应构成骗取贷款罪。申请贷款材料是柳州银行审核的，材料是否造假，银行方面是明知的。
对于单位行贿罪名和金额的指控，被告人吴东无异议，但对指控的部分事实有异议：对经予刘忠款项除10万元是其主动给予外，其余全部系刘忠索贿。而给予李耀清的100万元港币，因对方已经退还，这笔给予款项则不应构成行贿罪。
至于自己给予柳州银行其他中层干部的财物，被告人吴东认为，是自己作为银行大股东给予员工加快业务办理，加班加点的“辛苦费”。
另一被告人吴洲则辩称，自己并非中美天元集团的南方地区业务负责人，他对指控其骗取贷款罪不予认可，一是银行并没有损失，二是不存在情节特别严重。
此案仍继续审理。
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强大的经营网络，为吴东提供了便利
吴东，玉林博白人，清华大学金融博士，高级经济师，注册执业药师，中美天元投资集团的创始人。2007年以来担任广西担保企业协会副会长，世界至德宗亲联谊会副会长。
吴东
据资料显示，中美天元集团的产业布局分为金融、能源、房地产和医药四个板块。仅以金融板块为例，该集团成立了11家村镇银行，2家基金公司，2家小额贷款公司，并和建行、农行、浦发、兴业等等大行保持合作关系。
此外，吴东在北京广西企业商会较为活跃，在2007年加入商会之后，于2010年9月担任商会常务理事职务。在任期间，由于商会的多位顾问都是政府职能部门高官，而吴东则借商会作为平台编织人际关系网。
另外，中美天元集团的四大领域公开的公司，主要有南宁正晨石化（石油化工）、广西投融担保集团有限公司（金融）、蓝天房地产开发有限公司（房地产）、盘锦中美天元房地产开发有限公司（房地产）、广西海生药业有限公司（医药）、北海新特药药业有限公司（医药）、广西一洲药业有限公司（医药）、北京九发药业有限公司(医药)，其中海生药业一直是柳州银行少有的非国有法人股东。
从杂技演员到富豪
据悉，生于1968年的吴东，经历了比较贫困的童年，少年时期的吴东被其父亲送去学习杂技，随后进入了博白杂技团，前往全国各地进行杂技表演。
在杂技团呆了不久之后，吴东进入博白造纸厂担任领导司机，随后逐渐走上造纸厂的关键职位，并最终执掌该厂。
离开博白造纸厂之后，吴东前去广西滨海城市北海市，在北海创办了北海新特药药业公司，主要的业务是药品销售连锁店和药品购销。此后他在玉林和北海两地奔跑，创办了药品销售企业海生药业集团，该企业一度在玉林的大街小巷布下众多连锁店。
在2000年前后，吴东在商人辈出的博白算不上超级富豪，但他最大的特点是紧跟房地产的井喷形势，把大量从药业挣到的钱，投入到圈地上。
广西农信社的一名知情人士透露，吴东前期的资本运作方式走的是“地生钱、钱再生地”，即先大量圈地，再以这些“高估”土地到银行抵押贷款，贷款后再圈地，如此周而复始获得大量的信贷资金。
或许，也就是因为这种本身就埋下了隐患的方式，导致了此后的一系列案件发生。
来源丨南国今报
值班总编丨邓志勇
值班主任丨陈韶烽
值班编辑丨梁冰欣
值班校对丨唐梅丽
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